Ketua FinCEN: AS Akan Menguatkusakan Akta Pengubahan Wang Haram Dalam Kripto
Pengarah Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) A.S., Kenneth Blanco berkata undang-undang Anti Pencucian Wang (AML) akan dikuatkuasakan secara ketat dalam dunia kripto. Pada 15 November, Reuters melaporkan bahawa Blanco menjelaskan bahawa syarikat-syarikat matawang kripto yang terlibat dalam perniagaan perkhidmatan wang perlu mematuhi undang-undang AML dan berkongsi maklumat mengenai pelanggan mereka.
Bercakap pada persidangan yang dihoskan oleh Chainalysis, sebuah syarikat analisis blockchain berpusat di New York, Blanco memberitahu penonton bahawa peraturan perjalanan itu juga digunakan untuk mata wang digital dan kerajaan menjangkakan firma kripto akan mematuhinya. Beliau berkata: “Ia [peraturan perjalanan] terpakai kepada CVC [matawang maya yang boleh ditukar] dan kami menjangkakan bahawa anda akan mematuhinya. […] Inilah harapan kami. Anda akan mematuhinya. Saya tidak tahu apa kejutan itu. Ini bukan perkara baru.”
Dalam apa yang kini dikenali sebagai peraturan perjalanan, garis panduan Financial Action Task Force (FATF) memerlukan pengawal selia dan Virtual Asset Service Provider (VASP) untuk mengumpul dan berkongsi data transaksi peribadi. Cadangan mengenakan piawaian yang sama pada sektor matawang kripto seperti biasanya ditangani oleh industri perbankan. Blanco menegaskan bahawa FinCEN sedang menjalankan siasatan yang meliputi pematuhan peraturan perjalanan sejak 2014, sambil menambah bahawa ia adalah pelanggaran yang paling umum di kalangan perniagaan perkhidmatan wang yang terlibat dalam mata wang digital.
Rujukan:
===
Jika anda mahu berdiskusi dan bertanya tentang bitcoin, matawang kripto (cryptocurrency) dan teknologi blockchain di Malaysia. Anda dijemput bersama-sama komuniti Bitcoin Malaya di FB dan @CoinDotMy di Telegram. Jangan lupa ikuti kami di Twitter dan Instagram!
