Ukraine Luluskan Undang-Undang Pengubahan Wang Haram Menggunakan Polisi Kripto Berdasarkan FATF

Kerajaan Ukraine telah meluluskan versi terakhir undang pengubahan wang haram yang akan mengendalikan aset maya dan pembekal perkhidmatan aset maya (VASP) mengikut garis panduan FATF. Pada 6 Disember, Rada, badan perundangan Ukraine, menerbitkan versi terakhir undang-undang yang menganggap aset maya sebagai simpanan kekayaan, sementara juga mengiktiraf penggunaan potensinya dalam jenayah kewangan, seperti pengubahan wang haram, penipuan dan pembiayaan pengganas.

Undang-undang baru ini merangkumi beberapa garis panduan mengenai bagaimana kerajaan berhasrat untuk memantau dan mengatur perdagangan matawang kripto. Salah satu panduan memberi tumpuan kepada urus niaga kripto individu yang bernilai kurang daripada 30,000 hriven ($ 1,300), yang mana kerajaan hanya akan mengumpulkan kunci awam pengirim untuk tujuan pengawasan kewangan.

Walau bagaimanapun, sebaik sahaja urus niaga melebihi jumlah itu, kerajaan akan memohon pengesahan daripada kedua-dua penghantar dan penerima. Proses ini akan termasuk pengesahan identiti, serta pengesahan sifat hubungan perniagaan.

Untuk VASP, paras itu untuk urusniaga melebihi harga 40,000 hryvnya ($ 1,600). Dalam hal ini, VASP harus memberi pihak berkuasa maklumat apabila pedagang didaftarkan di bidang kuasa yang tidak mematuhi saranan pencegahan pengubahan wang haram, iaitu pedagang kripto adalah anggota keluarga, warganegara asing, dan ketika transaksi tunai berlaku.

Rujukan:

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34?id=&pf3511=66949&pf35401=513023

===

Jika anda mahu berdiskusi dan bertanya tentang bitcoin, matawang kripto (cryptocurrency) dan teknologi blockchain di Malaysia. Anda dijemput bersama-sama komuniti Bitcoin Malaya di FB dan @CoinDotMy di Telegram. Jangan lupa ikuti kami di Twitter dan Instagram!