Chainalysis: Pengganas Kini Memperhalusi Operasi Pembiayaan Kripto
Satu kajian baru oleh Chainalysis mendapati bahawa pengganas memperhalusi operasi pembiayaan mereka menggunakan matawang kripto. Pada 17 Jan, penganalisis blockchain mengenal pasti Briged Izz ad-Din al-Qassam (AQB), cabang tentera Hamas dan disenaraikan sebagai organisasi pengganas, sebagai kes pengganas yang pertama mengesahkan menggunakan matawang kripto untuk membantu aktiviti mereka. AQB menggunakan laman web untuk menghasilkan alamat Bitcoin baru bagi setiap penderma untuk mendepositkan dana. Ia termasuk video caranya untuk mendermakan Bitcoin dengan perlindungan privasi penuh. Berbanding dengan kempen terdahulu yang serupa, AQB memperolehi dana yang hampir sama dan memperoleh lebih ramai penderma tetapi mengambil masa hampir separuh daripada tempoh pendermaan terbaru ini.
Matawang kripto telah dikaitkan dengan jenayah sebelum ini, termasuk skim Ponzi. Dalam penyelidikan baru-baru ini, Chainalysis menjejaki $ 2.8 bilion dalam Bitcoin daripada perusahaan jenayah ke bursa. Lebih 50% – $ 1.4 bilion di Bitcoin – bergerak melalui pertukaran utama Binance dan Huobi. Jenayah yang didayakan oleh matawang kripto telah menarik perhatian pengawal selia dan pegawai kerajaan yang ingin pengawasan lebih besar terhadap mata wang digital. Setahun lalu, Setiausaha Perbendaharaan Steve Mnuchin, bercakap pada perhimpunan Pasukan Petugas Tindakan Kewangan (FATF), memuji piawaian pengawalseliaan global yang akan memerangi jenayah kripto: “FATF akan memastikan penyedia perkhidmatan aset maya tidak beroperasi dalam bayang-bayang yang gelap […] Ini akan membolehkan sektor FinTech yang baru muncul satu langkah di hadapan rejim penyokong dan simpatisan penyebab haram …”
FATF, yang 200 negara, termasuk A.S., mempromosikan langkah untuk memerangi jenayah kewangan, kini menuntut agar bursa perdagangan kripto lebih tahu mengenai pelanggan dan transaksi. Lebih banyak data diharapkan akan membantu mengenal pasti pengubahan wang haram dan pembiayaan keganasan di institusi pertukaran yang sebahagian besarnya tidak mempunyai pengawasan yang diperlukan untuk memerangi masalah yang semakin meningkat ini.
Rujukan:
https://blog.chainalysis.com/reports/terrorism-financing-cryptocurrency-2019
===
Jika anda mahu berdiskusi dan bertanya tentang bitcoin, matawang kripto (cryptocurrency) dan teknologi blockchain di Malaysia. Anda dijemput bersama-sama komuniti Bitcoin Malaya di FB dan @CoinDotMy di Telegram. Jangan lupa ikuti kami di Twitter dan Instagram!
